Årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Stämman ska hållas i Kumla eller i Stockholm. Samtliga aktieägare som inför stämman är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande har rätt att delta och rösta för sitt totala aktieinnehav.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse ska även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget i de fall gällande aktiebolagslag så föreskriver.

Vid årsstämman prövas frågor avseende bland annat aktieutdelning, fastställande av årsredovisning, val av styrelseordförande, styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer, ersättning till styrelse och revisorer, hur valberedningen ska utses och om ansvarsfrihet för styrelsen och VD för det gångna året samt andra frågor som hänförts till stämman.

Valberedning

Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2015 ska bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. En valberedning bestående av Sven-Ove Cederstrand och Johan Folke har tillsatts.

Förslag till valberedningen på styrelseledamöter m.m. kan lämnas till valberedningen under adress Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 Kumla.

Styrelse

Koncernledning

Revisorer

På årsstämman 2014 valdes på ett år Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisorer med Inger Carlsson som huvudansvarig revisor.

Revisorn har lämnat rapport till styrelsen över revisionsuppdraget och även beträffande den interna kontrollen i koncernen vid styrelsemötet i februari 2014. Granskning av koncernens bolag samordnas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Bolagsordning

Bolagsordning

Bolagsstyrningsrapport